Flemming Klausen

Jeg er født og opvokset i midt- og vestjylland, men har siden 1989 været bosat i Storkøbenhavn.

Siden 2017 har jeg fungeret som ekspert i flere af de største globale nordiske pengeinstitutter inden for bekæmpelse af finansiel kriminalitet. Jeg har arbejdet både i forretningen og i compliancefunktionen, hvor mine opgaver har omfattet områder som KYC, AML, CTF, ABC, bedrageri, skattekriminalitet, PEP, sanktioner og eksportkontrol. Dette har inkluderet undersøgelser samt afrapporteringer til ledelsen med anbefalinger vedrørende kontroller, såsom screening og monitorering, samt dokumentation af de konkrete processer. Jeg har også været involveret i afrapporteringer til relevante myndigheder og sanktionsregimer i EU, UN, UK og US. Endelig har jeg udfærdiget de relaterede politikker, forretningsgange og interne instruktioner, samt afholdt relevant undervisning dertil.

Inden min karriere i den finansielle sektor tilbragte jeg 28 år i politiet, hvor jeg arbejdede i forskellige efterforskningsafdelinger, herunder et par år på Rejseholdet, indtil de blev nedlagt. De sidste 14 år arbejdede jeg hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Her visiterede jeg anmeldelser, bistod de 12 politikredse i sager om økonomisk kriminalitet og var efterforskningsleder på nogle af Danmarks største sager om økonomisk kriminalitet, og dertil været Join Investigation Team leader i EUROPOL regi. Sagstyperne omfattede blandt andet bedrageri, skattekriminalitet, svindel, ABC, IPR kriminalitet, markedsmisbrug og sager med særligt fokus på professionelle aktører såsom advokater, revisorer, banker og konkursboer, hvor AML og CTF altid var i fokus. 

Min karriere begyndte dog i det danske forsvar, hvor jeg sluttede som operationsofficer i det mobile hovedkvarter i BALTAP under NATO. I forsvaret fik jeg Danmarks bedste instruktør- og lederuddannelse, som jeg flittigt har benyttet mig af over årene.

På det seneste har jeg bidraget til kampen mod finansiel kriminalitet gennem en bestyrelsespost i ACAMS Nordics Chapter, og som faglig ekspert i NFCP, samt som paneldeltager og foredragsholder ved arrangementer omhandlende finansiel kriminalitet.

I november 2024 stiftede jeg RBA Advisory for bedre at kunne hjælpe så mange organisationer og virksomheder som muligt, særligt i forebyggelse af finansiel kriminalitet. Så ring til mig, og lad os afdække dit behov for bistand - selvfølgelig i fuld diskretion.